Cicor Technologies Ltd. Generalversammlung 2018

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd. einzuladen. Die ordentliche Generalversammlung findet wie folgt statt:

Datum: 19. April 2018
Zeit: 14:00 Uhr
Ort: am Sitz der Gesellschaft, Route de l’Europe 8, 2017 Boudry

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen.

Mit besten Grüssen
Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Cicor Technologies Ltd.

Invitation à l’Assemblée générale ordinaire 2018

Nous avons le plaisir de vous inviter à l‘Assemblée générale ordinaire de Cicor Technologies Ltd. L‘Assemblée générale ordinaire a lieu comme suit:

Date: 19 avril 2018
Heure: 14h00
Lieu: au siège de la société, Route de l’Europe 8, 2017 Boudry

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux.

Meilleures salutations,
Le conseil d‘administration et la direction de Cicor Technologies Ltd.

  • Traktanden / Points de l‘ordre du jour
    • Ansprache des Präsidenten des Verwaltungsrats und Bericht der Geschäftsleitung
    • Anträge und Erläuterungen
      1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017; Bericht der Revisionsstelle
      2. Verwendung des Bilanzergebnisses
      3. Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve
      4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
      5. Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die nächste Amtsdauer
      6. Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2019
      7. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017
      8. Streichung von Artikel 5 septies der Statuten (Genehmigte Kapitalerhöhung)
      9. Neuer Artikel 5 septies der Statuten (Erneuerung der Genehmigten Kapitalerhöhung von max. 600’000 neuen Namenaktien)
      10. Wiederwahlen Verwaltungsrat
      11. Wiederwahlen Vergütungsausschuss
      12. Wiederwahl Revisionsstelle
      13. Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter
      • Discours du président du conseil d‘administration et rapport de la direction
      • Demandes et explications
        1. Rapport annuel, rapport nancier annuel et comptes consolidés 2017; rapport de l‘organe de révision
        2. Emploi du résultat du bilan
        3. Distribution effectuée à partir des réserves issues d‘apports de capital
        4. Décharge aux membres du conseil d‘administration et de la direction
        5. Approbation de la rémunération totale du conseil d‘administration pour le prochain mandat
        6. Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2019
        7. Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2017
        8. Suppression de l’article 5 septies des statuts (augmentation autorisée de capital)
        9. Nouvel article 5 septies des statuts (renouvellement de l’augmentation autorisée de capital de 600’000 nouvelles actions nominatives maximum)
        10. Réélection du conseil d‘administration
        11. Réélection du comité de rémunération
        12. Réélection de l‘organe de révision
        13. Réélection du représentant indépendant
    1. Anfahrtsplan / plan d'accès
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